El Consejo de Administración de CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), ha acordado por unanimidad, en su sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2021, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1, 48004, Bilbao, Bizkaia), el día 27 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el 28 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Nombramiento de consejeros: reelección como consejero de D. Oscar Zabala Herrero.
Segundo. – Información relativa a la situación actual del Club por parte del Consejo de Administración.
Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.
Cuarto. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto anual para la temporada 2021/2022.
Sexto. – Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Derecho de información: De acuerdo con lo previsto por el artículo 272.2 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, sito en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía 80 Bajo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.
Información adicional relativa a la actual situación de riesgo para la salud pública originada por la COVID-19: En el supuesto de que en las fechas previstas para la celebración de la Junta – 27 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y 28 de diciembre de 2021 en segunda convocatoria a la misma hora-, se encontrasen en vigor cualesquiera medidas dictadas por parte de las autoridades administrativas o sanitarias que pudieran impedir la celebración de la Junta General con presencia física de accionistas y/o de sus representantes, el Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para la celebración de la Junta General en una fecha posterior o bien de forma exclusivamente telemática, al amparo de lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificado por el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo y por el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio. Llegado este supuesto, se pondrá a disposición de los accionistas la información correspondiente en la página web del club www.bilbaobasket.biz. Se informa adicionalmente de que a la fecha de esta convocatoria y conforme a la Orden de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Salud del Gobierno Vasco, en los recintos con aforo inferior a 5.000 asistentes no existe actualmente una limitación de aforo vigente. Adicionalmente y de acuerdo con lo previsto en la referida Orden, así como en Ley 2/2021, modificada por el artículo primero del Real Decreto-Ley 13/2021, les recordamos que será necesario el uso, en todo momento, de mascarilla, siendo igualmente necesario el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención que se establezcan en el recinto.
Para mayor comodidad de los accionistas y tomando como base el número de accionistas concurrentes en pasadas convocatorias, se pone en su conocimiento la previsible celebración de la Junta General en primera convocatoria, que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas, en el Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1, 48004, Bilbao, Bizkaia), todo ello de acuerdo con el régimen de quorums de constitución previstos por los artículos 17 y 193.1, respectivamente, de los Estatutos Sociales y de la LSC.
En Bilbao, a 26 de noviembre de 2021. El Secretario no Consejero, Martín Echévarri Madrigal.
INFORMACIÓN ADJUNTA
Cuentas Anuales Bilbao Basket + informe auditoria 30.09.2021
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Club Deportivo Basket Bilbao Berri S.A.D.